In altro 3d ho già spiegato che una circolare dell'agenzia delle entrate e il sito di Banca Intesa non riportano questo obbligo per il pagamento degli F24.In tutti i casi è sempre stata buona norma avere due c/c per "trasparenza", specie se si gestiscono sodli altrui (amministratore di condominio, studio amministrativo, ecc.).

Ciao a tutti, la problematica mi interessa per quelli che sono i risvolti connessi alla normativa antiriciclaggio. Nelle casistiche rientra anche l'evasione fiscale purtroppo....a questo punto un eccessiva movimentazione di fondi su un conto personale non rappresenterebbe motivo di segnalazione a vostro parere? Si potrebbe operare solo con il conto personale aldilà del decreto Bersani? Grazie per l'aiuto

Sicuramente. Come ho peraltro già detto in altro 3d, è uno dei punti previsti dal "decalogo" della Banca d'Italia.Il decreto Bersani è solo una formalizzazione successiva.

Al riguardo la cosa che non condivido è che la segnalazione all'UIC comporta sicuramente un notevole aggravio di lavoro per chi lavora in banca, che oltre a fare i budget e cercare di farli senza far danni, deve anche fare il finanziere. Sarebbe preferibile che si sviluppasse un sistema di sorgeglianza automatico che al manifestarsi di certe anomalie fa partire una segnalazione all'UIC automaticamente. E invece no, vogliono il pollo che le fa de "anonimamente" chi lo sa.....

Purtroppo (o per fortuna) è legge